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揭秘倒卖USDT虚拟币的风险

揭秘倒卖USDT虚拟币的风险

时不时的会在朋友圈看到有人发倒卖U的项目

可能有些新手不知道什么是U,这个是虚拟币的一种,全称是USDT,按卖项目的人介绍来看,似乎是一个好项目

毕竟场内场外的价格一个USDT少的2、3分差价,多的1、2毛差价还不止,而且基本上一旦交易都是几万个USDT,倒一手就是几百几千元利润,因此也让很多人欲罢不能

但是交易这些U的,基本都是搞黑灰产的,很多电信诈骗的资金都是从U上洗白的,有些不明所以的小白,做倒卖U的项目,最后因为收到黑钱导致银行卡被冻结,然后需要去派出所详细说明情况才能解冻,这就很麻烦了,而且不一定能解冻成功

这里主要分为2种情况

1、在主流交易所平台交易,没有任何差价。

这种过去说明情况,你是在交易所买卖的,并且你已经做到核验对方资金来源的义务,且没有任何差价,并且交易对手是随机性的,不是固定某个人的,这种情况,你如实交代,警方会给你解除银行卡冻结

2、线下交易,赚差价了

比如交易所今天的价格是7.2元,你线下卖7.25元给群友,收到黑钱导致银行卡被冻结了,这种就算你嘴皮子说烂了都没有理。

毕竟你是想多赚那0.05的差价,警察叔叔就一句话:“凭什么人家这么高的价格买你的?”,你要是杠,警察叔叔还会说:“他钱要是干净,人家不会自己去交易所买吗?”。基本上这两句话就能堵上你的嘴。

起初这种情况处理的条件就是受害人转了多少到你账户的,你一分不少的退给受害人就行,不追究你任何法律责任,要是不退,就刑拘,所以当时基本上就是退钱就完事了。

但是,现在是2024年了,执法理念不一样了,不管你是否在交易所,不管你是否吃差价,情节轻微必须退给受害者,情节严重直接退完还要按帮信罪拘留,所以如果你现在在倒卖USDT,一定要注意其中的风险。

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文章名称:《揭秘倒卖USDT虚拟币的风险》
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