揭秘倒卖USDT虚拟币的风险

揭秘倒卖USDT虚拟币的风险

时不时的会在朋友圈看到有人发倒卖U的项目

可能有些新手不知道什么是U，这个是虚拟币的一种，全称是USDT，按卖项目的人介绍来看，似乎是一个好项目

毕竟场内场外的价格一个USDT少的2、3分差价，多的1、2毛差价还不止，而且基本上一旦交易都是几万个USDT，倒一手就是几百几千元利润，因此也让很多人欲罢不能

但是交易这些U的，基本都是搞黑灰产的，很多电信诈骗的资金都是从U上洗白的，有些不明所以的小白，做倒卖U的项目，最后因为收到黑钱导致银行卡被冻结，然后需要去派出所详细说明情况才能解冻，这就很麻烦了，而且不一定能解冻成功

这里主要分为2种情况

1、在主流交易所平台交易，没有任何差价。

这种过去说明情况，你是在交易所买卖的，并且你已经做到核验对方资金来源的义务，且没有任何差价，并且交易对手是随机性的，不是固定某个人的，这种情况，你如实交代，警方会给你解除银行卡冻结

2、线下交易，赚差价了

比如交易所今天的价格是7.2元，你线下卖7.25元给群友，收到黑钱导致银行卡被冻结了，这种就算你嘴皮子说烂了都没有理。

毕竟你是想多赚那0.05的差价，警察叔叔就一句话：“凭什么人家这么高的价格买你的？”，你要是杠，警察叔叔还会说：“他钱要是干净，人家不会自己去交易所买吗？”。基本上这两句话就能堵上你的嘴。

起初这种情况处理的条件就是受害人转了多少到你账户的，你一分不少的退给受害人就行，不追究你任何法律责任，要是不退，就刑拘，所以当时基本上就是退钱就完事了。

但是，现在是2024年了，执法理念不一样了，不管你是否在交易所，不管你是否吃差价，情节轻微必须退给受害者，情节严重直接退完还要按帮信罪拘留，所以如果你现在在倒卖USDT，一定要注意其中的风险。

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